L’acquisizione e l’aggiornamento del questionario di conoscenza della clientela nonché dei documenti identificativi sono necessari per assolvere agli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di cui al D. Lgs 231/2007 e successive modifiche.

Si ricorda quindi che è fondamentale che i dati ed i documenti per l'Adeguata Verifica siano sempre in corso di validità e ciò anche per garantire la gestione in totale sicurezza delle relazioni con la clientela.

In caso di mancato aggiornamento di tali dati, CRV sarà costretta a limitare l’operatività dei rapporti, sospendendo alcune funzionalità e bloccando ad esempio pagamenti, bonifici e l’uso degli strumenti di pagamento, quali la carta di pagamento o l’internet banking.

Nel caso in cui l’impossibilità di procedere all’aggiornamento si protragga nel tempo, CRV sarà costretta ad avviare l’iter di estinzione dei rapporti.

L’aggiornamento del proprio questionario di adeguata verifica della clientela o del documento di identità è possibile:

• Dallo smartphone o da PC: accedendo alla sezione del Menù “Documenti-Rinnova Documenti” e aggiornando i dati.
• In Filiale: Chiamando la filiale di riferimento e fissando un appuntamento, il cliente sarà supportato di persona negli adempimenti necessari.

Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A.